FATF News For India: भारत ने 2023-24 के दौरान वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा किए गए पारस्परिक मूल्यांकन में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किया है। भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसे 26 जून से 28 जून, 2024 के बीच सिंगापुर में आयोजित FATF प्लेनरी में अपनाया गया था, भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में रखती है, यह एक ऐसा सम्मान है जो केवल चार अन्य G20 देशों को प्राप्त है। यह मनी लॉन्ड्रिंग (ML) और आतंकवादी वित्तपोषण (TF) से निपटने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
आखिर FATF है क्या ?
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में की गई थी। भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना।
FATF के नियमित श्रेणी में आने से होगा भारत को फायदा
एफएटीएफ से यह मान्यता भारत द्वारा पिछले 10 वर्षों में अपनी वित्तीय प्रणाली को एमएल/टीएफ खतरों से बचाने के लिए लागू किए गए कड़े और प्रभावी उपायों का प्रमाण है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसके सक्रिय रुख को रेखांकित करता है। यह हमारे क्षेत्र के देशों के लिए आतंकवादी वित्त पोषण पर अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है। भारत की उत्कृष्ट रेटिंग सीमा पार आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व करने की हमारी देश की क्षमता को बढ़ाएगी।
2014 से ही भारत ने काला धन के खिलाफ़ किया है प्रयास
2014 से, सरकार ने एमएल, टीएफ और काले धन से निपटने के लिए कई विधायी परिवर्तन किए हैं और प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत किया है। इस बहुआयामी रणनीति ने इन उपायों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया है और सकारात्मक परिणाम देते हुए स्पष्ट रूप से प्रभावी साबित हुआ है। भारतीय अधिकारी कार्रवाई योग्य खुफिया इनपुट का उपयोग करके आतंकी फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने में सफल रहे हैं। इन अभियानों ने आतंकी फंडिंग, काले धन और नशीले पदार्थों के प्रवाह को रोक दिया है, यहां तक कि तटीय क्षेत्रों में भी।
दो साल की अवधि में, राजस्व विभाग (डीओआर) ने पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान एफएटीएफ के साथ भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया। यह सफलता विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), राज्य प्राधिकरणों, न्यायपालिका, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, स्व-नियामक संगठनों, वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों के प्रतिनिधियों से युक्त एक विविध, बहु-विषयक टीम के असाधारण प्रयासों और अमूल्य योगदान से प्रेरित थी, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सहयोगात्मक प्रयास ने भारत के प्रभावी एएमएल/सीएफटी ढांचे को प्रदर्शित किया है ।
लेखक – आयुष राज