Big Action by ED: ईडी ने 4,037 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर स्थित 503.16 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं.

यह मामला कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटरों और निदेशकों मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के प्रावधानों के तहत दर्ज एक चल रहीं जांच पर आधारित है.

ED ने संपत्ति की कुर्क

कुर्क की गई (Big Action by ED) संपत्तियों में बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर, कई भूमि संपत्तियां और भवन शामिल हैं, जो कि कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और मनोज कुमार जायसवाल और अन्य के परिवार के सदस्यों, विभिन्न शेल कंपनियों के नाम पर अर्जित किए गए हैं.

एफआईआर के आधार पर जांच शुरू

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के कथित अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है.

लोन के लिए हेरफेर

शिकायतकर्ता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने लोन प्राप्त करने के लिए कथित रूप से हेरफेर की गई परियोजना लागत विवरण प्रस्तुत (manipulated project cost statements) किया था और बैंक के फंड को भी डायवर्ट किया था, जिससे 4,037 करोड़ रुपये (ब्याज सहित 11,379 करोड़ रुपये) का गलत नुकसान हुआ.

कई जगहों पर चलाया था तलाशी अभियान

बता दें कि इससे पहले ईडी इस मामले में नागपुर, कोलकाता और विशाखापत्तनम में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है. इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे, साथ ही कथित अपराध की आय भी जब्त की गई थी. जिसमें 223,33 करोड़ रुपए मूल्य के सूचीबद्ध शेयर और प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, बैंक बैंलेस शामिल थे. साथ ही 55.85 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई थी.

MUDA से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में भी छापेमारी

इसी के साथ ईडी ने MUDA से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में सोमवार (28 अक्टूबर) को छापेमारी की. ईडी ने इसी मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. सूत्रों की मानें तो ईडी बेंगलुरू और मैसुरु में लगभग 7-8 परिसरों पर छापेमारी कर रही है. ईडी ने 18 अक्टूबर को भी मैसूरु स्थित एमयूडीए कार्यालय तथा बेंगलुरु में कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी.

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